Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>28.12.2023 18:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1)	Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 28.12.2023.</P>
<P>2)	Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2023.</P>
<P>3)	Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2024 г.</P>
<P>2.	О результатах внешнего аудита ПАО «МТС-Банк», проведенного ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» на предмет соответствия системы оплата труда Банка требованиям ЦБ РФ, изложенным в Инструкции ЦБ РФ № 154-И от 17 июня 2014 года.</P>
<P>3.	О преемственности Членов Совета директоров и Членов Правления ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>4.	Об утверждении Методики проведения самооценки работы Совета директоров, оценки работы Комитетов Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>5.	Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>6.	О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П.</P>
<P>7.	Утверждение плана работы Совета директоров на 2024 г.</P>
<P>8.	Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2024 г.</P>
<P>9.	Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.12.2023г.</P>